了解资金来源的法律定义、合规要求与潜在风险。本页面汇总了与资金来源相关的法律法规、案例分析和实用指南，助您识别非法资金来源，防范洗钱风险，确保企业经营和个人交易的合法合规。掌握资金来源审查的关键要点，规避法律风险。
一、EB-5 投资移民项目概述 美国政府为吸引外国投资者在美创造就业、促进经济发展，于 1990 年创设了“EB-5 投资移民项目 (Employment-based fifth preference)”。外籍投资人只要符合最低投资金额，并在符合条件的项目中成功创造至少 10 个全职就业机会，即可申请美国永久居民身份（绿卡），并携配偶及 21 岁以下未婚子女一同移民。 1. 核心特点 相对宽松的...
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